La attenzione si svolge per traverso esame e interventi finalizzati a riconoscere rapidamente segnali che debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la spostamento per mezzo di l'adozione intorno a appropriate misure correttive. L'attività si articola in controlli documentali - basati sull'valutazione delle informazioni raccolte, altresì dagli inter... https://manuelvrhvm.newbigblog.com/35531246/un-arma-segreta-per-riciclaggio-di-denaro